इंटरनेशनल बैंकिंग फ्रॉड को लेकर इनकम टैक्स डिपोर्टमेंट की ओर से जयपुर-श्रीगंगानगर में 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 प्रोफेशनल्स के 3 ठिकानों पर छापेमारी की।

जयपुर के 2 और श्रीगंगानगर के एक ठिकाने पर सर्वे की कार्रवाई की गई। प्रोफेशनल्स पर फर्जी कंपनियों और डमी ट्रस्टों के जरिए बैंक खातों में एंट्री कर विदेशों में पैसा भेजने का आरोप है।

बोगस डोनेशन को बनाया आधार

सूत्रों के मुताबिक, प्रोफेशनल्स ने पिछले तीन साल से बोगस डोनेशन को आधार बनाया हुआ था। धर्मांथ ट्रस्टों के ग्रुप में गड़बड़ी मिलने पर आईटी की ओर से कार्रवाई की गई।

आरोप है कि प्रोफेशनल्स अपने सहयोगियों की मदद से विदेशों में रकम ट्रांसफर कर रहे थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के निर्देश पर डेटा एनालिसिस के आधार पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत देशभर में करीब 394 ठिकानों और 36 प्रोफेशनल CA के यहां सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर और श्रीगंगानगर के अलावा सीकर और अजमेर में भी कार्रवाई की सूचना है।